ST宁科:ST宁科关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：600165证券简称：ST宁科公告编号：2024-042宁夏中科生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600165          证券简称：ST 宁科          公告编号：2024-042
        宁夏中科生物科技股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月17日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次

      2023 年年度股东大会

(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

      召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

                          至 2024 年 5 月 17 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

  范运作》等有关规定执行。
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类
 序号                        议案名称                            型

                                                              A 股股东

 非累积投票议案

  1  2023 年年度报告及摘要                                      √

  2  2023 年度董事会工作报告                                    √

  3  2023 年度监事会工作报告                                    √

  4  2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告                  √

  5  2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案                  √

  6  独立董事 2023 年度述职报告                                  √

  7  2024 年度公司向金融机构申请综合授信的议案                  √

  8  子公司 2024 年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案          √

  9  2024 年度为子公司融资提供担保的议案                        √

  10  计提减值准备的议案                                        √

  11  制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的      √

      议案

  12  拟修订《公司章程》的议案                                  √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十一次会

议审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的公告。

    本次股东大会会议材料将于 2024 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的
      选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600165        ST 宁科          2024/5/13

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。

(四)  其他人员。
五、  会议登记方法

    （一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

  （二）登记日期、时间：2024年5月14日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。六、  其他事项

  （一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  （二）联系人：冉旭

        电话：0951—6898221

        传真：0951—6898221

  特此公告。

                                    宁夏中科生物科技股份有限公司

                                              董事会

                                          2024 年 4 月 27 日

附件：

                  授权委托书

宁夏中科生物科技股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。

    委托人签名（盖章）：                  受委托人签名：

    委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

    委托人持股数：                        委托人股东账户号：

                                            委托日期：    年月日

 序号              非累积投票议案名称              同意 反对 弃权

  1  2023 年年度报告及摘要

  2  2023 年度董事会工作报告

  3  2023 年度监事会工作报告

  4  2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

  5  2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  6  独立董事 2023 年度述职报告

  7  2024 年度公司向金融机构申请综合授信的议案

      子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁夏新日

  8  恒力国际贸易有限公司 2024 年度向宁夏黄河农

      村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的

      议案

  9  2024 年度为子公司融资提供担保的议案

  10  计提减值准备的议案

  11  制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红

      回报规划》的议案

  12  拟修订《公司章程》的议案
备注：

  1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。