ST宁科:ST宁科关于拟修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：600165股票简称：ST宁科公告编号：临2024-041宁夏中科生物科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600165        股票简称：ST 宁科      公告编号：临 2024-041
      宁夏中科生物科技股份有限公司

      关于拟修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《拟修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》的相关规定，公司对《公司章程》做出修订，具体内容如下：

 修订事项              修订前                            修订后

              第一百三十一条 董事会由 11 名      第一百三十一条 董事会由 7 名
 公司章程  董事组成，其中：非独立董事 7 人，独  董事组成，其中：非独立董事 4 人，独
          立董事 4 人。设董事长 1 名。        立董事 3 人。设董事长 1 名。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                              宁夏中科生物科技股份有限公司

                                        董事会

                                  二 O 二四年四月二十七日