雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】证券代码：300511证券简称：雪榕生物公告编号：2024-028债券代码：123056债券简称：雪榕转债上海雪榕生物科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚...

证券代码：300511          证券简称：雪榕生物      公告编号：2024-028
债券代码：123056          债券简称：雪榕转债

              上海雪榕生物科技股份有限公司

          关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

    一、公司 2023 年度利润分配预案的具体内容

  根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-188,062,576.34 元，其中母公司实现净利润 14,609,304.72 元。公司 2023 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一为：在公司当年实现的净利润为正且当年末未分配利润为正。鉴于公司 2023 年度发生亏损，公司不满足现金分红的条件，并综合考虑经营现状等因素，公司董事会同意公司 2023 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    三、履行的审议程序和意见情况

  1、独立董事专门会议审议情况

  公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，
审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2023 年度利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公
司独立董事专门会议同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

    2、董事会审议情况

  2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    3、监事会审议情况

  2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，符合公司经营发展需要，并同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    四、其他说明

  本次公司利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、公司第五届董事会第九次会议决议；

  2、公司第五届监事会第七次会议决议；

  3、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

  特此公告。

                                        上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日