金盾股份:2023年度监事会工作报告

【摘要】浙江金盾风机股份有限公司2023年度监事会工作报告浙江金盾风机股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司...

                                            浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

          浙江金盾风机股份有限公司

          2023 年度监事会工作报告

  2023 年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

    一、报告期内监事会的工作情况

  报告期内，公司一共召开 4 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议具体情况如下：

  会议届次        召开日期                              会议决议

                                  1、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

                                  2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

                                  3、审议通过《关于公司监事 2022 年薪酬考核的议案》

                                  4、审议通过《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》

                                  5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

第四届监事会  2023 年 4 月 26 日  6、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

第九次会议                        7、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

                                  8、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用报告的专项
                                  报告的议案》

                                  9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
                                  10、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

                                  11、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

第四届监事会  2023 年 6 月 15 日  审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
第十次会议                        象发行股票的议案》

第四届监事会  2023 年 8 月 29 日  审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

第十一次会议

第四届监事会  2023 年 10 月 25 日  审议通过《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》

第十二次会议

    二、监事会对 2023 年度有关事项的审核意见

  报告期内，根据相关法律、法规及公司规章制度的要求，监事会对公司依法

                                            浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下审核意见：

  （一）监事会对公司依法运行情况的审核意见

  2023 年度，监事会列席了公司股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《中华人民共和国公司法》《公司章程》等各项规定，公司内管理制度趋于完善。董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害公司和股东权益的情形。

  （二）监事会对检查公司财务情况的审核意见

  2023 年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行。2023 年度财务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。

  （三）监事会对公司内部控制的审核意见

    2023 年度，公司建立了相对完善的治理结构，内部管理体系较为健全，符
合国家有关法律法规及公司内部管理的规定，且得到了有效执行。

  （四）对董事、高管履职情况的审核意见

    报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议、尽职尽责，取得了良好地经营业绩，公司整体控制体系水平显著提高，不存在违法违规的情形。

    三、2024 年工作计划

  2024 年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，忠实履行监事会的职责，同时进一步加强与董事会、管理层的工作沟通，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时监事会将通过优化工作流程、提高工作效率等方式，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

    浙江金盾风机股份有限公司监事会
        二〇二四年四月二十三日