欧菲光:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：002456证券简称：欧菲光公告编号：2024-028欧菲光集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。欧菲光集团股份有限公司（以...

证券代码：002456          证券简称：欧菲光      公告编号：2024-028

      欧菲光集团股份有限公司

    关于召开2023年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2024年5月15日14:30召开公司2023年年度股东大会，审议第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1. 股东大会届次：2023年年度股东大会

  2. 会议召集人：公司董事会

  3. 会议召开的合法、合规性：2024年4月18日，公司第五届董事会第二十
七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  4. 会议的召开时间：

  现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-15:00。

  5. 会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6. 股权登记日：2024年5月9日

    7. 出席对象：

    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股 东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    8．现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办 公楼7楼一号会议室。

    二、会议审议事项

    1. 提案编码

 提案                                                                  该列打勾
 编码                              提案名称                            的栏目可
                                                                        以投票

 100  总提案：除累积投票提案外的所有提案                                √

非累积投票提案

 1.00  《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>      √

      及其摘要的议案》

 2.00  《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核      √

      管理办法>的议案》

 3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制性股票与股票      √

      期权激励计划相关事宜的议案》

 4.00  《2023 年年度报告全文及摘要》                                      √

 5.00  《2023 年度董事会工作报告》                                        √

 6.00  《2024 年度董事薪酬方案》                                          √

 7.00  《2023 年度财务决算报告》                                          √

 8.00  《2023 年度内部控制自我评价报告》                                  √

 9.00  《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》            √

 10.00  《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                                √

 11.00  《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》                  √


提案                                                                  该列打勾
编码                              提案名称                            的栏目可
                                                                      以投票

12.00  《2023 年度监事会工作报告》                                        √

13.00  《2024 年度监事薪酬方案》                                          √

  说明：（1）公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在本次年度股东大会上进行述职报告。

  （2）上述提案已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-010），《欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，《2023年年度报告》及摘要（摘要公告编号：2024-022），《2023年度董事会工作报告》，《2024年度董事薪酬方案》，《2023年度财务决算报告》，《2023年度内部控制自我评价报告》，《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025），《关于2023年度利润分配预案的议案》（公告编号：2024-026），《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2024-027），《2023年度监事会工作报告》，《2024年度监事薪酬方案》。

  上述提案1、2、3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  （3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

  （4）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事米旭明作为征集人向公司全体股东征集对提案1、2、3所审议事项的投票权，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公告编号：2024-029。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
  三、会议登记方式

  1. 登记时间：2024年5月10日（星期五）（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  2. 登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。

  3. 登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1. 本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

  2. 会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。

  3. 会议联系电话：0755-27555331

  4. 会议联系传真：0755-27545688

  5. 会议联系邮箱：ir@ofilm.com

  6. 联系人：周 亮程晓华

 六、备查文件
1. 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2. 第五届董事会第二十七次会议决议；
3. 第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。

                                    欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 20 日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码：362456；

  2. 投票简称：欧菲投票；

  3. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

  4. 本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

  1. 投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统投票的时间 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或