精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

【摘要】 证券代码：300567证券简称：精测电子公告编号：2023-098 债券代码：123025债券简称：精测转债 债券代码：123176债券简称：精测转债 武汉精测电子集团股份有限公司 2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 公司...

证券代码：300567        证券简称：精测电子          公告编号：2023-098
债券代码：123025        债券简称：精测转债
债券代码：123176        债券简称：精测转债
              武汉精测电子集团股份有限公司

        2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、“精测转债”（债券代码：123025）转股期为 2019 年 10 月 8 日至 2025
年 3 月 29 日,转股价格为 48.79 元/股；“精测转 2”（债券代码：123176）尚
未进入转股期。

    2、2023 年第二季度，共有 163 张“精测转债”完成转股（票面金额共计
16,300 元人民币），合计转成 330 股“精测电子”股票（股票代码：300567）。
    3、截至 2023 年第二季度末，“精测转债”剩余可转换公司债券为 3,086,129
张，剩余票面总金额为 308,612,900 元人民币。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券“精测转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]7 号”文核准，公司于 2019
年 3 月 29 日公开发行了 375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 37,500.00 万元。经深交所“深证上〔2019〕209 号”文同意，公司 37,500.00
万元可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“精
测转债”，债券代码“123025”。

  根据《创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“精测转债”转股
期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日止。

  “精测转债”初始转股价格为 75.88 元/股，截至本公告披露日，“精测转债”的最新转股价格为 48.79 元/股。

  公司于 2019 年 5 月 28 日完成 2018 年度权益分配方案实施，根据精测转债
转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 50.25 元/股，调整后
的转股价格自 2019 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2019 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精
测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-068）。

  公司于 2019 年 7 月 24 日完成部分限制性股票回购注销，根据精测转债转股
价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，精测转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 50.25 元/股。

  公司于 2020 年 6 月 4 日完成 2019 年度权益分配方案实施，根据精测转债转
股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 49.95 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020
年 5 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-056）。

  公司于 2020 年 7 月 21 日完成部分限制性股票回购注销，根据精测转债转股
价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，精测转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 49.95 元/股。

  根据《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司以向特定对象发行股票的方式向 13 名特定对象发
行人民币普通股 31,446,011 股，本次新增股份已于 2021 年 5 月 13 日在深圳证
券交易所上市，发行价格为 47.51 元/股。根据精测转债转股价格调整的相关条
款，精测转债的转股价格将调整为 49.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5
月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

  公司于 2021 年 5 月 28 日完成 2020 年度权益分配方案实施，根据精测转债
转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 49.37 元/股，调整后
的转股价格自 2021 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精
测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-046）。

  公司于 2022 年 6 月 6 日完成 2021 年度权益分配方案实施，根据精测转债转
股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 49.08 元/股，调整后的
转股价格自 2022 年 6 月 6 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022
年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-118）。

  公司于 2023 年 5 月 25 日完成 2022 年度权益分配方案实施，根据精测转债
转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 48.79 元/股，调整后
的转股价格自 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精
测电子集团股份有限公司关于精测转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。

    二、可转债转股及股份变动情况

  2023 年第二季度，“精测转债”因转股减少了 163 张，因转股减少的可转
债金额为 16,300 元，转股数量为 330 股。截至 2023 年 6 月 30 日，“精测转债”
尚有 3,086,129 张，剩余可转债金额为 308,612,900 元，未转比例为 82.2968%。
公司股份变动如下：

                    本次变动前                              本次变动后

  股份性质      （2023 年 3 月 31 日）    本次变动增减    （2023 年 6 月 30 日）
              股份数量（股）  比例（%）    （股）      股份数量（股）  比例
                                                                        （%）

 一、限售条件

 流通股/非流  71,260,113.00  25.62        0.00      71,260,113.00  25.62
    通股

 高管锁定股  71,260,113.00  25.62        0.00      71,260,113.00  25.62

 二、无限售条  206,884,491.00  74.38      330.00      206,884,821.00  74.38
  件流通股

  总股本    278,144,604.00  100.00      330.00      278,144,934.00  100.00

    三、其他

  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：027-87671179。
    四、备查文件

  截至 2023 年 6 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“精测电子”、“精测转债”股本结构表。

  特此公告。

                                        武汉精测电子集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023年7月3日