天天众筹网 - 股权众筹平台,互联网金融,股权众筹门户网站

洗钱80亿、浏览器挖矿...盯上币圈韭菜的,除了李笑来还有黑产

2018-07-12 12:06:03 编辑:天天众筹网

[导读]:区块链目前本身就处于灰色地带,针对区块链和数字货币的犯罪可能成为黑客的目标而且受害者还没法诉诸法律。更可怕的是区块链技术乃至区块链本身成为黑产的一环,那就无异于灭顶之灾了。

  区块链技术的发展,数字货币出现了惊人的价格飙升,因为有利可图,吸引了各路资本和一众韭菜的目光,也开始被黑客盯上。我们一边庆幸有有了专门挖数字加密货币的软件和硬件系统,另一边,黑客还有黑产链上各个环节的参与者也用实力证明了自己的存在。

  可以说,区块链在有着变革社会的力量的同时,又在滋养着疯狂割韭菜的大佬,更是催生了黑产狂欢盛宴,成为黑产犯罪的新风口。

  技术这把双刃剑正在这区块链这个领域更激情地披荆斩棘又反噬着自己。

  区块链可以对线上交易中和交易后进行监管,使得交易前的身份验证更加可行和有效。由于区块链是恒久不变并且是可以审查的一段电子记录,这将能够确保交易记录包含了以往的交易信息,金融机构可以借此对区块链上的交易行为进行回溯,从而使得犯罪行为原形毕露!”

  “区块链可以防止重复的交易数据,减少欺诈的风险,对每一个单独客户进行的所有检查记录,都可存储在分布式账本上。

  然而这种说法未免过于乐观和理想主义,区块链构建的技术乌托邦在现实面前被摧毁得渣都不剩。反洗钱的应用没见到落地,更吊诡的是,因为区块链的匿名性等特征,反而让其成为洗钱的新工具。

  近期,美国一专门研究区块链反洗钱的公司 CipherTrace 发布了一份数字加密货币反洗钱报告,数据显示在过去两年里,黑客将从交易所盗走的超过12亿美元赃款以及无法计数的线下赃款和赎金等数字加密货币通过交易所、洗钱服务提供商来洗白。

  国家外汇管理局副局长陆磊7月8日在第五届金融科技外滩峰会上称,应用区块链技术,可以轻松绕开银行,实现资金跨境流转。与此同时,数字货币洗钱也是潜在威胁——用各种tocken、虚拟币作为中介,先将汇款人所在地的法币转为代币,再在收款端将代币转为收款人所在地的法定货币,在事实上完成跨境支付。

  你凝视深渊,深渊也在凝视你,真实地在这个问题上上演。